Nghĩa vụ báo cáo cho nhà cái uy tín io công ty Hoa Kỳ có hình phạt, hầu hết nhà cái uy tín io công ty vừa và nhỏ dự kiến ​​sẽ có thời hạn 2024

ngày 5 tháng 11 năm 2024

Tại Hoa Kỳ, nhà cái uy tín io quy tắc cấp độ liên bang để đàn áp nhà cái uy tín io hoạt động bất hợp pháp đe dọa an ninh quốc gia thông qua nhà cái uy tín io doanh nghiệp đã được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 là Đạo luật minh bạch của công ty (CTA). Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo đã được xác định để xác định chủ sở hữu thực chất của nhà cái uy tín io doanh nghiệp, v.v. và nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI, yêu cầu tiết lộ thông tin, có hiệu lực theo CTA. Trong khi nhà cái uy tín io tổ chức tài chính, nhà cái uy tín io tổ chức chính phủ và nhà cái uy tín io tập đoàn lớn sẽ được miễn nghĩa vụ báo cáo, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà cái uy tín io công ty hạn chế (LLC) tại Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ được yêu cầu báo cáo trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 và nhà cái uy tín io hình phạt sẽ bị vi phạm. Điều cần thiết là cần thiết cho nhà cái uy tín io công ty Mỹ để xác nhận xem công ty của họ có nghĩa vụ báo cáo hay không. Báo cáo này giải thích nền tảng cho yêu cầu cho một báo cáo BOI, người phải báo cáo loại báo cáo nào nên được thực hiện theo khi nào và hình phạt cho việc không tuân thủ.

Bối cảnh cho báo cáo BOI yêu cầu

Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đã nhận ra sự cần thiết phải chặn nhà cái uy tín io hoạt động của những kẻ lừa đảo cố gắng che đậy và rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách che đậy lợi nhuận đã thu được bất hợp pháp thông qua nhà cái uy tín io cấu trúc sở hữu của nhà cái uy tín io công ty giấy và nhà cái uy tín io công ty mờ ám. Là một phần của biện pháp này, CTA đã được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, được soạn thảo bởi một nhà lập pháp lưỡng đảng tại Quốc hội.

Sau khi CTA được thành lập, nhà cái uy tín io quy tắc liên quan đến nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, để yêu cầu nhà cái uy tín io yêu cầu tiết lộ và báo cáo để xác định "nhà cái uy tín io công ty", "chủ sở hữu đáng kể" và "người nộp đơn công ty".Chương 31 1010Mở ra trang web bên ngoài trong cửa sổ mới]. Điều này yêu cầu nhà cái uy tín io công ty đủ điều kiện đăng ký thông tin được quy định trong nhà cái uy tín io quy định với Văn phòng Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN).

Thông tin BOI đã gửi sẽ không được công khai và chỉ có thể được truy cập bởi những người được công nhận bởi nhà cái uy tín io quy định, như an ninh quốc gia, tình báo, nhà cái uy tín io cơ quan liên bang tham gia vào nhà cái uy tín io hoạt động thực thi pháp luật, nhà cái uy tín io cơ quan thực thi của Liên bang, nhà cái uy tín io cơ quan.

Thực hành báo cáo BOI

Phác thảo chung về thực hành báo cáo như trong Hình 1. Điều sau đây được giải thích theo thứ tự.

Hình 1: Lưu lượng thực hành báo cáo BOI (khung lớn)
Sơ đồ thực hành nhà cái uy tín io BOI. . Nếu không, (2) bạn sẽ cần nhà cái uy tín io theo yêu cầu và có ba điều: (a) Hạn chót nhà cái uy tín io cho nhà cái uy tín io đầu tiên khác nhau tùy thuộc vào thời gian thành lập công ty. Thông tin về công ty, chủ sở hữu thiết yếu và người nộp đơn công ty là bắt buộc. (b) Cần nhà cái uy tín io cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cần thiết được nhà cái uy tín io trước đó. (c) nhà cái uy tín io sửa chữa là cần thiết khi sửa thông tin không chính xác. (3) Có những hình phạt cho vi phạm nghĩa vụ nhà cái uy tín io, và có tiền phạt và tù đày.

Nguồn: CFR Chương 31 Phần 1010.380 Jetro dựa trên nhà cái uy tín io quy tắc liên quan đến nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI

(1) Yêu cầu báo cáo hoặc không

nhà cái uy tín io công ty tuân theo nghĩa vụ báo cáo BOI được phân loại là "nhà cái uy tín io công ty báo cáo của Hoa Kỳ" và "nhà cái uy tín io công ty báo cáo nước ngoài". Trước đây là một tổ chức hoặc thực thể (sau đây gọi là một thực thể) được thành lập bằng cách gửi tài liệu cho Bộ trưởng Ngoại giao hoặc tổ chức tương tự theo luật pháp của một công ty, LLC hoặc luật pháp của một tiểu bang Hoa Kỳ hoặc bộ lạc Ấn Độ. Sau này được định nghĩa là một công ty, LLC hoặc nhà cái uy tín io thực thể khác được thành lập theo luật nước ngoài và kinh doanh đã đăng ký tại một khu vực tài phán của tiểu bang hoặc bộ lạc Hoa Kỳ. Nếu báo cáo BOI áp dụng cho "23 ngành công nghiệp miễn trừ" thì nhà cái uy tín io báo cáo của BOI sẽ được miễn (xem Tài liệu tham khảo 1). nhà cái uy tín io thực thể rơi vào miễn trừ là nhà cái uy tín io thực thể có nghĩa vụ cung cấp thông tin công ty cho chính phủ liên bang theo nhà cái uy tín io luật khác, chẳng hạn như nhà cái uy tín io doanh nghiệp liên quan đến tài chính, nhà cái uy tín io tổ chức liên quan đến chính phủ và nhà cái uy tín io công ty lớn và không được bao phủ bởi phạm vi vì họ đã tiết lộ thông tin tương đương với BOIs với nhà cái uy tín io cơ quan chính phủ. Vì lý do này, người ta tin rằng hầu hết nhà cái uy tín io doanh nghiệp và LLC vừa và nhỏ ở Mỹ không thuộc nhà cái uy tín io điều kiện này sẽ phải tuân theo nghĩa vụ báo cáo.

Tài liệu tham khảo 1:23 Công nghiệp miễn trừ

  1. Nhà phát hành chứng khoán (Nhà phát hành báo cáo chứng khoán)
  2. nhà cái uy tín io cơ quan liên quan đến chính phủ, văn phòng, tập đoàn công cộng, tổ chức công trình công cộng (​​Cơ quan chính phủ)
  3. Ngân hàng
  4. Liên minh tín dụng
  5. Công ty tổ chức tiền gửi (Công ty tổ chức lưu ký)
  6. Nhà cung cấp dịch vụ tiền bạc
  7. Nhà môi giới bảo mật hoặc đại lý
  8. Sở giao dịch chứng khoán hoặc cơ quan thanh toán bù trừ
  9. Đạo luật trao đổi khác nhà cái uy tín io thực thể đã đăng ký (Đạo luật trao đổi khác đã đăng ký thực thể)
  10. Công ty đầu tư hoặc Cố vấn đầu tư
  11. Quỹ đầu tư mạo hiểm Dovizer
  12. Công ty bảo hiểm
  13. Nhà phân phối bảo hiểm được nhà nước phê duyệt (Nhà sản xuất bảo hiểm được cấp phép nhà nước)
  14. Đạo luật trao đổi thương mại đã đăng ký (Đạo luật trao đổi hàng hóa đã đăng ký thực thể)
  15. Công ty kế toán
  16. Công trình công cộng (Tiện ích công cộng)
  17. Nhà cung cấp hệ thống xử lý nhà cái uy tín io giao dịch nhiều mặt trong thị trường tài chính, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái, thanh lý và thanh toán (Tiện ích thị trường tài chính)
  18. Một công ty đầu tư và phân phối lợi nhuận thông qua nhà cái uy tín io khoản đầu tư và đóng góp từ nhà cái uy tín io quỹ chung (Xe đầu tư gộp)
  19. Thực thể miễn thuế (Thực thể được miễn thuế)
  20. nhà cái uy tín io công ty hỗ trợ nhà cái uy tín io thực thể miễn thuế (Thực thể hỗ trợ một thực thể được miễn thuế)
  21. Công ty điều hành lớn (Công ty điều hành lớn)
  22. Công ty con của một thực thể miễn trừ được chỉ định (Công ty con của một số thực thể được miễn trừ)
  23. nhà cái uy tín io thực thể không hoạt động (Thực thể không hoạt động)

Nguồn: CFR Chương 31 Phần 1010.380 Jetro dựa trên nhà cái uy tín io quy tắc liên quan đến nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI

(2) Báo cáo được yêu cầu và ngày hết hạn

Nếu phát hiện ra rằng công ty của bạn phải tuân theo nghĩa vụ báo cáo BOI, có ba thời gian để báo cáo: đầu tiên, cập nhật hoặc sửa chữa.

(a) Báo cáo đầu tiên

Thời hạn báo cáo ban đầu được định nghĩa trong bốn mẫu trong Hình 2, tùy thuộc vào ngày thành lập hoặc trường hợp nó không còn thuộc ngành công nghiệp miễn trừ. Báo cáo đầu tiên phải được thực hiện, và thời hạn báo cáo sẽ thay đổi tùy theo thời gian thành lập. Nếu bạn thành lập một công ty trong vòng năm 2024, thời hạn báo cáo có thể đã được thông qua và nếu điều này được áp dụng, bạn sẽ cần phải nhanh lên và thực hiện nhà cái uy tín io biện pháp (trong trường hợp của Hình 2 (2)).

Hình 2: Hết hạn báo cáo đầu tiên

Có bốn mẫu thời hạn báo cáo ban đầu. (1) nhà cái uy tín io thực thể được thành lập trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 và trở thành công ty báo cáo phải báo cáo trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. . . (4) nhà cái uy tín io thực thể không còn thuộc ngành công nghiệp miễn trừ và trở thành công ty báo cáo phải báo cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ không còn thuộc ngành công nghiệp miễn trừ

Nguồn: CFR Chương 31 Phần 1010.380 Jetro dựa trên nhà cái uy tín io quy tắc liên quan đến nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI

Thông tin cần thiết cho báo cáo đầu tiên được đặt thành cả (a) và (b) trong tài liệu tham khảo 2.

Tài liệu tham khảo 2: Thông tin cần thiết cho báo cáo đầu tiên

(a) Thông tin về công ty báo cáo
  • Tên chính thức
  • Tên thương mại hoặc tên thương mại
  • Địa chỉ đầy đủ
    1. Nếu công ty báo cáo có văn phòng chính ở Hoa Kỳ, vị trí của nó
    2. Nếu không, vị trí của vị trí chính của Hoa Kỳ nơi bạn hoạt động
  • Thẩm phán nhà nước/bộ lạc hoặc nước ngoài được thành lập
    Công ty báo cáo nước ngoài là quyền tài phán của tiểu bang hoặc bộ lạc mà ban đầu đã đăng ký
  • Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) Số nhận dạng người nộp thuế (TIN)
    Bao gồm số nhận dạng nhà tuyển dụng (EIN)
    Nếu một công ty báo cáo nước ngoài không phát hành hộp thiếc, số nhận dạng người nộp thuế được cấp trong khu vực tài phán nước ngoài và tên của quyền tài phán đó
(b) Thông tin về chủ sở hữu và ứng viên công ty đáng kể (tối đa hai người có thể đăng ký)
  • Tên chính thức
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ hiện tại đầy đủ
    1. Nếu người nộp đơn công ty thiết lập hoặc đăng ký một thực thể trong quá trình kinh doanh với tư cách là người nộp đơn, địa chỉ kinh doanh hoặc
    2. Nếu không, địa chỉ của nơi cư trú cá nhân
  • Số nhận dạng cụ thể, Quyền tài phán và hình ảnh của tài liệu xác minh nhận dạng chưa hết hạn cho bất kỳ điều nào sau đây
    1. Hộ chiếu chính phủ Hoa Kỳ
    2. Giấy chứng nhận nhận dạng do chính quyền tiểu bang/địa phương hoặc bộ lạc Ấn Độ cấp để xác định một cá nhân
    3. Giấy phép lái xe cấp tiểu bang
    4. Nếu bạn không sở hữu bất kỳ I-III nào, một hộ chiếu do chính phủ nước ngoài cấp

Nguồn: CFR Chương 31 Phần 1010.380 Jetro dựa trên nhà cái uy tín io quy tắc liên quan đến nhà cái uy tín io yêu cầu báo cáo BOI

Mặc dù thông tin chung về một công ty thường được yêu cầu, một chủ sở hữu đáng kể được định nghĩa là một cá nhân có quyền kiểm soát đáng kể, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với công ty báo cáo hoặc nắm giữ hoặc kiểm soát hơn 25% sự phân cấp của công ty. Về quyền kiểm soát đáng kể, nhà cái uy tín io quy tắc cung cấp nhà cái uy tín io ví dụ cụ thể như khi giám đốc điều hành nhà cái uy tín io công ty báo cáo hoặc khi họ có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc sa thải nhà cái uy tín io giám đốc điều hành hoặc giám đốc đa số.

Tất cả nhà cái uy tín io báo cáo BOI đã được bảo mậtTrang web chính thức của FincenMở ra trang web bên ngoài trong cửa sổ mớiLàm ở trên. Không có phí. nhà cái uy tín io ứng viên của công ty đăng ký trên trang web có thể là chủ sở hữu không thiết yếu, cũng như nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba. nhà cái uy tín io thực thể đã hoàn thành báo cáo của họ sẽ nhận được biên lai.

Ngoài ra, một bộ sưu tập nhà cái uy tín io video hỏi đáp và hướng dẫn từ Fincen, hỗ trợ thực hành báo cáo BOI, đã được xuất bản bằng tiếng Anh như sau: Chúng được tổ chức theo mục và có thể được tham khảo khi cần thiết.

(b) Báo cáo cập nhật

Nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra đối với thông tin cần thiết được gửi cho công ty báo cáo hoặc chủ sở hữu đáng kể của nó, một báo cáo cập nhật phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra thay đổi. Ngay cả khi công ty báo cáo thuộc ngành miễn trừ, báo cáo cập nhật sẽ được yêu cầu như một thay đổi đối với thông tin cần thiết. Ngoài ra, nếu thay đổi xảy ra cho người nộp đơn công ty, không cần báo cáo cập nhật.

(c) Báo cáo trả lời

Nếu có thông tin trong báo cáo đầu tiên hoặc cập nhật không chính xác tại thời điểm nộp và vẫn không chính xác, công ty báo cáo phải báo cáo điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày công nhận là không chính xác hoặc lý do không chính xác. Không giống như báo cáo cập nhật đã đề cập ở trên, nếu thông tin cần thiết về người nộp đơn của công ty là không chính xác, một báo cáo điều chỉnh là bắt buộc.

(3) Hình phạt vì vi phạm nghĩa vụ báo cáo

Giao hàng cho Fincen nếu báo cáo BOI dựa trên nhà cái uy tín io quy tắc không được gửi tới Fincen, hoặc nếu một báo cáo sai, gian lận, hiện tại và không đầy đủ phải chịu hình phạt dân sự là 500 đô la mỗi ngày, phạt tiền lên tới 10.000 đô la. Hơn nữa, nếu một báo cáo sửa chữa được gửi trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo cáo không chính xác được gửi, thì nó sẽ không bị phạt như một bến cảng an toàn.

Cuối cùng

Điều trên giải thích nền tảng mà nhà cái uy tín io báo cáo BOI được yêu cầu, cách xác định xem công ty có yêu cầu báo cáo hay không, và nếu có, những biện pháp nào phải được thực hiện trên trang web của Fincen. Có những hình phạt cho nhà cái uy tín io vi phạm báo cáo, vì vậy nhà cái uy tín io công ty dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng sẽ hành động sớm.

nhà cái uy tín io
Giới thiệu tác giả
Bộ phận nghiên cứu Jetro Châu Mỹ
Motoi Hiki
Sau khi bán truyền hình và video cho Ai Cập, Morocco, Senegal và Quần đảo Canary, ông đã phục vụ như một kế hoạch kinh doanh toàn cầu cho giám sát PC và lập kế hoạch sản phẩm. Ông đã được đưa ra nước ngoài tại một nhà máy giám sát ở Telford, Vương quốc Anh từ năm 1993 đến 1999, và tại một nhà máy giám sát ở Los Angeles và Mexicali, Mexico từ năm 1999 đến 2002 tại Mỹ, cả hai đều có kinh nghiệm trong kế hoạch kinh doanh. Anh ấy đã ở vị trí hiện tại từ tháng 6 năm 2024.

Báo cáo được xem thường xuyên

  1. Xây dựng lại Đảng Dân chủ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi có một triển vọng khó khăn
  2. Thay đổi cấu trúc thương mại nhìn thấy từ quan hệ US-Trung (Hoa Kỳ, Trung bóng đá kèo nhà cái, Thế giới) |
  3. bóng đá trực tuyến kèo nhà cái sách thuế như một công cụ ngoại giao, tá
  4. Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) Chứng nhận bắt buộc, tăng số lượng f88 nhà cái mặt hàng đủ điều kiện và nền
  5. Sửa đổi vào năm 2024, tổng quan và ghi chú về Visa
  6. Tác động
  7. Tác động của việc bãi bỏ DEI (Phần 2) của Tổng thống
  8. Toyo Work sử dụng bí quyết giáo dục được trồng tại Nhật Bản để đào tạo tài năng nước tỷ lệ nhà cái ở châu
  9. Xu hướng trong các nhà sản xuất điện thoại nhà cái f88 minh Hoa Kỳ được thấy trên iPhone 16 và
  10. tỷ lệ cá cược nhà cái sản xuất châu Á tăng đáng kể trong hơn 10 năm, nhưng khoảng cá

Tính năng đặc biệt