Hệ thống quản lý nước kqbd kèo nhà cái 5

Ngân hàng Dự trữ kqbd kèo nhà cái 5 (Ngân hàng Dự trữ kqbd kèo nhà cái 5/Ngân hàng Trung ương kqbd kèo nhà cái 5: RBNZ)

Vị trí: 2 Terrace, Wellington 6011, kqbd kèo nhà cái 5
Địa chỉ bưu chính: PO Box 2498, Wellington 6140, kqbd kèo nhà cái 5
Điện thoại: +64-4-472-2029
Email: rbnz info@rbnz.govt.nz

1. Ngân hàng Dự trữ Đạo luật kqbd kèo nhà cái 5
   • Trang web pháp luật kqbd kèo nhà cái 5: Ngân hàng Dự trữ Đạo luật kqbd kèo nhà cái 5, 1989 (Ngân hàng Dự trữ Đạo luật kqbd kèo nhà cái 5 1989)
2. Phòng chống rửa tiền và hành động tài chính khủng bố

   Đạo luật yêu cầu các tổ chức tài chính và cơ sở đánh bạc ở kqbd kèo nhà cái 5 để phát hiện và ngăn chặn các thực thể rửa tiền và khủng bố, và đảm bảo các biện pháp thích hợp để làm như vậy.
   Theo cùng một luật, Ngân hàng Dự trữ kqbd kèo nhà cái 5 (RBNZ) là Cục thị trường tài chính (Cơ quan thị trường tài chính) và Bộ Nội vụ (Bộ phận nội bộ), nó đã trở thành một trong những cơ quan giám sát.

   • Ngân hàng Dự trữ kqbd kèo nhà cái 5 (RBNZ) giám sát các ngân hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ và các công ty biên nhận tiền gửi phi ngân hàng.
   • Cục thị trường tài chính (Cơ quan thị trường tài chính) Giám sát các công ty phát hành chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý giao dịch môi giới chứng khoán, cố vấn tài chính, vấn đề sản phẩm tài chính, nhà điều hành đầu tư tùy ý, trung gian cho vay và nhà cung cấp dịch vụ gây quỹ cộng đồng.
   • Bộ nội thất (Bộ Nội vụ) Giám sát các sòng bạc, tổ chức tài chính không xử lý phi chính phủ, trao đổi tiền tệ, đại lý chuyển tiền, đại lý hoàn vốn, đại lý thu thập tài chính Cục thị trường.

   Khi mở tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được yêu cầu lấy tất cả thông tin về khách hàng của mình và xác minh danh tính của bạn. Khi những người không cư trú mở tài khoản ngân hàng, cần có thời gian và các thủ tục trở nên phức tạp. Đạo luật này cũng áp dụng cho các luật sư, người chuyển nhượng bất động sản, kế toán, đại lý bất động sản và người bán các mặt hàng đắt tiền trị giá hơn 10.000 đô la kqbd kèo nhà cái 5.

   kqbd kèo nhà cái 5 ra, Đạo luật cung cấp các giao dịch được chỉ định thông qua các cơ quan báo cáo (ngân hàng và các nhà thầu tương ứng được đề cập ở trên) về các vấn đề sau (Giao dịch được quy định) phải tuân theo nghĩa vụ báo cáo.

   1. Chuyển tiền quốc tế (IFT)
      Nếu chuyển giao dây quốc tế từ 1.000 New Zealand, ít nhất một trong số các tổ chức liên quan đến giao dịch (như cơ quan chuyển tiền, cơ quan trung gian, cơ quan tiếp nhận, v.v.) là ở New Zealand và ít nhất một người ở bên kqbd kèo nhà cái 5 New Zealand.
   2. Giao dịch tiền mặt lớn (LCT)
      Một giao dịch tiền mặt vật lý hơn 10.000 đô la trong nước liên quan đến việc sử dụng tiền tệ vật lý (tiền xu và tiền giấy là tiền tệ pháp lý, được lưu hành ở kqbd kèo nhà cái 5 như một phương tiện trao đổi và thường được chấp nhận).

   72202_72263Đạo luật chống rửa tiền và chống lại tài chính của Đạo luật khủng bố năm 2009)

   • RBNZ: Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố (chống rửa tiền và chống lại tài chính khủng bốM)
   • RBNZ: Hướng dẫn và xuất bản giặt bằng tiền (Hướng dẫn và tài nguyên AML/CFT)
   • Bộ Nội vụ: Phòng chống rửa tiền và Đạo luật tài chính khủng bố và các quy tắc liên quan (Pháp luật AML/CFT)
   • Bộ Nội vụ: Phòng ngừa tài chính cho các hoạt động rửa tiền và khủng bố (chống rửa tiền và chống lại tài chính khủng bố)
   • Bộ Tư pháp: Nỗ lực rửa tiền và tài chính khủng bố (Giải quyết việc rửa tiền và tài chính khủng bố)
   • Cảnh sát kqbd kèo nhà cái 5:Báo cáo giao dịch được quy định

• Hải quan: Phòng chống rửa tiền và Đạo luật tài chính khủng bố 2009 (Đạo luật chống rửa tiền và chống lại tài chính của Đạo luật khủng bố năm 2009(709kb))
  (Xem Phòng chống rửa tiền và Đạo luật tài chính khủng bố Phần 68-71)
• Hải quan: Nếu bạn đang mang tiền mặt đến kqbd kèo nhà cái 5
  (Đi du lịch đến kqbd kèo nhà cái 5)
  (Mang tiền mặt kqbd kèo nhà cái 5o New Zealand)