Tây Ban Nha
ĐóngHệ thống quản lý nước bóng đá kèo nhà cái
Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 7 năm 2024
Cơ quan liên kết/Ngân hàng Trung ương
Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp, Cục Kế toán Tài chính Quốc tế, Ngân hàng Tây Ban Nha
Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp, Cục Tài chính Quốc tế, Kế toán (65239_65343
)
Vị trí: Paseo del Prado, 6 28014 Madrid
Cục chính sách kế toán và tiền tệ:Biểu mẫu liên hệ
Ngân hàng Tây Ban Nha (Banco de España) Bộ phận quản lý trao đổi (Unidad de Gestion Del đăng ký de transacciones)
Vị trí: Alcala, 48 28014 Madrid
Điện thoại: +34-91-338-5469/5487
Bộ phận quản lý nước bóng đá kèo nhà cái:Mẫu yêu cầu
Kiểm soát trao đổi
Hệ thống tỷ giá hối đoái dao động. Tham gia Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU), loại tiền tệ của EU là Euro, tiền tệ trong bóng đá kèo nhà cái.
Giao dịch thương mại
Nguyên tắc là miễn phí. Tuy nhiên, các giao dịch hơn 1 triệu euro được yêu cầu báo cáo (Ngân hàng Tây Ban Nha 4/2012).
Kể từ năm 2013, các tập đoàn và cá nhân cư trú tại Tây Ban Nha đã được yêu cầu báo cáo về các giao dịch chung với người không cư trú và tài sản và nợ phải trả của họ ở nước bóng đá kèo nhà cái. Chi tiết như sau.
- 68389_68466
- Tần suất báo cáo: phụ thuộc vào tổng số lượng giao dịch hoặc số dư cho năm trước, như sau:
- Dưới 1 triệu euro: Không yêu cầu báo cáo trừ khi được Ngân hàng Trung ương yêu cầu.
- Hơn 1 triệu đến dưới 50 triệu euro: Báo cáo tóm tắt hàng năm
- Hơn 50 triệu đến dưới 100 triệu euro: Báo cáo hàng năm
- Hơn 100 triệu đến dưới 300 triệu euro: Báo cáo hàng quý
- Hơn 300 triệu euro: Báo cáo hàng tháng
- Hạn chót nộp: 20 của tháng sau mỗi ngày kết thúc.
Giao dịch không giao dịch
Nguyên tắc là miễn phí. Tuy nhiên, các giao dịch hơn 1 triệu euro được yêu cầu báo cáo (Ngân hàng Tây Ban Nha 4/2012).
Bảo hiểm quốc gia không được thực hiện.
Giao dịch vốn
Nguyên tắc là miễn phí.
Tất cả các khoản đầu tư trực tiếp nước bóng đá kèo nhà cái đều dựa trên Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp, Cục Thương mại và Đầu tư (71183_71286).
bóng đá kèo nhà cái ra còn có các ngành công nghiệp cần có sự cho phép trước ("Quy định về đầu tư nước bóng đá kèo nhà cái").
Luật liên quan
Edict 1816/1991, Pháp lệnh của Bộ Kinh tế và Tài chính ngày 9 tháng 7 năm 1996, Luật 19/2003, Ngân hàng Tây Ban Nha 4/2012
Edict năm 1991 (Real decreto1816/1991) tuyên bố tự do hóa các nguyên tắc giao dịch trao đổi, và Pháp lệnh của Bộ Kinh tế và Tài chính năm 1996 (Orden de 9 Julio 1996) và các yếu tố khác đơn giản hóa các quy trình và tăng số lượng thông báo tối thiểu.
Quy định 19/2003 năm 2003 thúc đẩy tự do hóa tiếp tục, trong khi nhiều điều khoản cho báo cáo sau báo cáo đã được đưa ra để ngăn chặn rửa tiền.
bóng đá kèo nhà cái ra, Ngân hàng Tây Ban Nha 2012 (Thông tư 4/2012) đã thống nhất nghĩa vụ báo cáo đối với các giao dịch và chuyển nhượng tài sản ở nước bóng đá kèo nhà cái vượt quá 1 triệu euro.
khác
Để mang hoặc lấy tiền và kiểm tra hơn 10.000 euro (bao gồm cả Eurozone), phải thông báo cho Hải quan (không cần sự cho phép phê duyệt). (Bộ Pháp lệnh chuyển đổi kinh tế và kỹ thuật số ETD/1217/2022)
Thông tin liên quan
