Thủ tục thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí và các tài liệu cần thiết cho các nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài

Những điều cơ bản về thành lập và quản lý nhà cái tặng tiền miễn phí ở Ấn Độ [Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí (Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí, 2013)] đã được sửa đổi hoàn toàn vào ngày 30 tháng 8 năm 2013 lần đầu tiên sau khoảng 60 năm.
Bộ các vấn đề của nhà cái tặng tiền miễn phí (Bộ Công vụ: MCA) và toàn bộ bài viết có hiệu lực lần lượt từ ngày 12 tháng 9 cùng năm và toàn bộ bài viết hiện đang có hiệu lực.

Sửa đổi quan trọng bao gồm việc bổ sung các điều khoản liên quan đến giám đốc thường trú, giám đốc độc lập và nữ giám đốc, giới thiệu các nhà quản lý quan trọng, giới thiệu các nhà cái tặng tiền miễn phí đơn lẻ, CSR bắt buộc (trách nhiệm xã hội của nhà cái tặng tiền miễn phí), xoay vòng kiểm toán và giới thiệu các thủ tục sáp nhập đơn giản.
Thông báo về sửa đổi Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí 2013 (Thông báo, Thông tư) sẽ được ban hành, vì vậy bạn sẽ cần kiểm tra trang web của Bộ Kinh doanh để biết các quy định mới nhất.
Bộ các vấn đề của nhà cái tặng tiền miễn phí (Bộ các vấn đề của nhà cái tặng tiền miễn phí: MCA)

nhà cái tặng tiền miễn phí con cục bộ (nhà cái tặng tiền miễn phí) Quy trình thành lập

Mẫu nhà cái tặng tiền miễn phí

Các loại nhà cái tặng tiền miễn phí Ấn Độ có thể được phân loại thành ba loại:

1. nhà cái tặng tiền miễn phí trách nhiệm hữu hạn chứng khoán (nhà cái tặng tiền miễn phí bị giới hạn bởi cổ phiếu)
   Trách nhiệm cá nhân của một thành viên (cổ đông) được giới hạn ở số lượng cổ phiếu chưa thanh toán của nhà cái tặng tiền miễn phí do thành viên nắm giữ.
2. nhà cái tặng tiền miễn phí trách nhiệm hữu hạn bảo hành (nhà cái tặng tiền miễn phí bị giới hạn bởi bảo lãnh)
   Trong trường hợp thanh lý, trách nhiệm cá nhân của một thành viên bị giới hạn ở số tiền mà thành viên đã đảm nhận việc đầu tư tài sản vào nhà cái tặng tiền miễn phí.
3. nhà cái tặng tiền miễn phí trách nhiệm không giới hạn (nhà cái tặng tiền miễn phí không giới hạn)
   Trách nhiệm của các thành viên là vô tận.

Loại nhà cái tặng tiền miễn phí

Các loại nhà cái tặng tiền miễn phí ở Ấn Độ có thể được chia thành hai loại: nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân và các nhà cái tặng tiền miễn phí đại chúng.

Bí mật công khai công khai (nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân)

[Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí Điều 2, đoạn 68, Điều 149, đoạn 1 và đoạn 3]

Có hai hoặc nhiều cổ đông và số lượng cổ đông tối đa là 200.
Tối thiểu hai giám đốc phải là giám đốc thường trú. Một giám đốc thường trú là một giám đốc đã ở lại Ấn Độ trong hơn 182 ngày trong năm tài chính này.
Trong trường hợp các nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân mới thành lập, yêu cầu này trong thời gian lưu trú được áp dụng theo tỷ lệ vào cuối năm tài chính hợp nhất của nhà cái tặng tiền miễn phí.

Yêu cầu tuân thủ và tiết lộ lớp cho các nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân đã được nới lỏng.
Quy định ngoại lệ cho các nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân (Miễn trừ các nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân) đã được sửa đổi trong thông báo sau đây của Bộ Kinh doanh.

• Công báo chính thức số 373 (Bộ thông báo của nhà cái tặng tiền miễn phí(1.09mb)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)
• Công báo chính thức số 481 (Bộ Thông báo của nhà cái tặng tiền miễn phí(1.50MB)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)
• Công báo chính thức số 1975 ngày 13 tháng 7 năm 2017 (Bộ thông báo của nhà cái tặng tiền miễn phí(1.29MB)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ (nhà cái tặng tiền miễn phí nhỏ). Định nghĩa của các doanh nghiệp nhỏ đã được sửa đổi thường xuyên với mục đích mở rộng các nhà cái tặng tiền miễn phí đủ điều kiện, và từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 trở đi, các nhà cái tặng tiền miễn phí có vốn thanh toán và doanh số bán hàng dưới 40 triệu rupee và 40 triệu rupee, được coi là doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, các nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc nhà cái tặng tiền miễn phí con không được coi là doanh nghiệp nhỏ.

• Công báo chính thức số 620 (Bộ thông báo của nhà cái tặng tiền miễn phí(729kb)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)

nhà cái tặng tiền miễn phí đại chúng (nhà cái tặng tiền miễn phí đại chúng)

[nhà cái tặng tiền miễn phí mới Đạo luật Điều 2, đoạn 71, Điều 149, đoạn 1 và đoạn 3]

Có hơn bảy cổ đông. Phải có ít nhất ba giám đốc, một trong số đó phải là một giám đốc thường trú. Một giám đốc thường trú là một giám đốc đã ở lại Ấn Độ trong hơn 182 ngày trong năm tài chính này.

Xin lưu ý rằng đối với các nhà cái tặng tiền miễn phí công khai (trách nhiệm hữu hạn) có quy mô hoặc giám đốc độc lập, giám đốc nữ, ủy ban kiểm toán, quản lý quan trọng, v.v.

Quy trình và tài liệu thiết lập

Kết hợp một nhà cái tặng tiền miễn phí yêu cầu ba bước sau: Các thủ tục cho cả các nhà cái tặng tiền miễn phí trách nhiệm hữu hạn tư nhân và các nhà cái tặng tiền miễn phí trách nhiệm hữu hạn công cộng là như nhau và Spice+ (Proforma đơn giản hóa để kết hợp một nhà cái tặng tiền miễn phí điện tử cộng với) (áp dụng cho tất cả các ứng dụng thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí sau ngày 23 tháng 2 năm 2020).
Xin lưu ý rằng các quy định cho nhà cái tặng tiền miễn phí 2023 (Cơ sở doanh nghiệp) ngày 19 tháng 1 năm 2023 (nhà cái tặng tiền miễn phí (Kết hợp) Quy tắc sửa đổi, 2023(5.4MB)) (có hiệu lực vào ngày 23 tháng 1 cùng năm), các bài nộp trên Spice+ (Inc-32) đã được chuyển từ phiên bản 2 (v2) trước đó sang V3. Để biết chi tiết về các thay đổi từ V2, hãy xem Tạo MCAFAQ(340kb). Ngoài ra, Câu hỏi thường gặp về cơ sở nhà cái tặng tiền miễn phí là "Câu hỏi thường gặp về thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí và các vấn đề liên quan (Câu hỏi thường gặp về các vấn đề hợp nhất và đồng minh(463kb))."
Mẫu tài liệu cần thiết có sẵn từ trang web của Bộ Kinh doanh.
Bộ nhà cái tặng tiền miễn phí: Tải xuống trang cho các hình thức khác nhau (Tải xuống mẫu nhà cái tặng tiền miễn phí)

Giai đoạn 1: Đăng ký tên nhà cái tặng tiền miễn phí

Đối với các ứng dụng tên nhà cái tặng tiền miễn phí, vui lòng sử dụng Spice+Phần ALàm điều đó thông qua. Văn phòng Đăng ký Trung ương (Trung tâm đăng ký trung tâm: CRC) và đã đăng ký sẽ có thời gian hợp lệ là 20 ngày.
71439_71540

• Phí 1.000 R. phải chịu thanh toán trong vòng 40 ngày kể từ ngày phê duyệt ban đầu và trước khi hết hạn 20 ngày.
• Trả một khoản phí 2.000 R. chịu hết hạn 40 ngày kể từ ngày phê duyệt ban đầu và phí 2.000 Rup.
• Trả một khoản phí 3.000 R. chịu hết hạn trong 20 ngày ban đầu, trong vòng 60 ngày kể từ ngày phê duyệt ban đầu.

Liên kết liên quan (Bộ Công vụ): nhà cái tặng tiền miễn phí 2020 (Thành lập) Bản sửa đổi thứ ba (Các nhà cái tặng tiền miễn phí (thành lập) Quy tắc sửa đổi thứ ba, 2020(1.23MB)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)

Hướng dẫn áp dụng như sau.

1. Mỗi nhà cái tặng tiền miễn phí chỉ có thể đăng ký hai tên nhà cái tặng tiền miễn phí.
2. Tên nhà cái tặng tiền miễn phí không được giống với các tên hoặc nhãn hiệu khác của nhà cái tặng tiền miễn phí đã được đăng ký. Tuy nhiên, nếu một nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài thành lập một nhà cái tặng tiền miễn phí con ở Ấn Độ, tên nhà cái tặng tiền miễn phí phải được đặt thành tên của nhà cái tặng tiền miễn phí mẹ.Ấn Độhoặc tên của một tiểu bang hoặc thành phố được cho phép.
3. Để chọn tên nhà cái tặng tiền miễn phí, vui lòng tham khảo [dấu hiệu và tên (bảo vệ sử dụng không phù hợp) Act (Biểu tượng và tên (phòng ngừa sử dụng không đúng) Đạo luật, 1950)] và các quy định của nhà cái tặng tiền miễn phí (Incorporated) phải tuân thủ.

Bước 2: Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí Ứng dụng liên quan

Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí, có được số nhận dạng giám đốc (DIN), số thanh toán thuế, v.v. sẽ được lấy thông qua Spice+ (Mẫu Inc-32). Khi ứng dụng được Văn phòng Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí phê duyệt trong khu vực (tiểu bang), đây sẽ là "Giấy chứng nhận thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí" (Giấy chứng nhận kết hợp) sẽ được cấp.
Khi đăng ký qua Spice+, Chứng chỉ chữ ký số của ứng cử viên cho Giám đốc (Chứng chỉ chữ ký kỹ thuật số: DSC) là bắt buộc. DSC được mua lại bởi các nhà thầu do chính phủ chỉ định (Cơ quan chứng nhận).
Xin lưu ý rằng nếu một nhà cái tặng tiền miễn phí được thành lập với số vốn được ủy quyền dưới 1,5 triệu rupee, không cần phải trả phí pháp lý cho Cục Đăng ký doanh nghiệp.
Quy trình ứng dụng chung như sau.
Để biết chi tiết về đệ trình, vui lòng xem Quy tắc 2023, Sửa đổi nhà cái tặng tiền miễn phí (Thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí) ngày 19 tháng 1 năm 2023 (nhà cái tặng tiền miễn phí (Kết hợp) Quy tắc sửa đổi, 2023(5.4MB)) (có hiệu lực vào ngày 23 tháng 1 cùng năm) và được tạo bởi MCAFAQ(340kb).

1. Spice+ (Inc- 32), đính kèm các phần sau, v.v. và áp dụng.
   1. Bài viết kết hợp (Bản ghi nhớ của Hiệp hội74528_74611
      1. Tên nhà cái tặng tiền miễn phí, địa chỉ, mục đích, vốn
      2. Chứng nhận tại Văn phòng Công chứng
      3. Tài liệu thông tin liên quan đến số lượng cổ đông và cổ phiếu đã được cấp chứng nhận lãnh sự quán hoặc xác minh con dấu chính thức (Apostille) (Bảng đăng ký)
   2. Phụ lục của sự kết hợp (Bài viết của Hiệp hội75089_75164
      Đặc biệt, trong trường hợp liên doanh, việc chuyển nhượng chia sẻ có thể dẫn đến các vấn đề sau khi nhà cái tặng tiền miễn phí được thành lập, do đó, hành động cẩn thận là bắt buộc.
      Chứng nhận tại Văn phòng Công chứng và Chứng nhận Lãnh sự quán, hoặc Xác minh SEAL chính thức, đã được cấpBảng đăng ký.
   3. Agile-Pro, URC-1, INC-9 (nếu có), Dir 12, v.v .: Bằng cách gửi mẫu Agile-Pro, đăng ký và ứng dụng sau đây sẽ được thực hiện.
      1. Số đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (Số nhận dạng thuế hàng hóa và dịch vụ: GSTIN)
      2. Tập đoàn bảo hiểm nhà nước nhân viên (Tập đoàn bảo hiểm nhà nước nhân viên: ESIC)
      3. Tập đoàn quỹ của nhân viên (Tổ chức Quỹ tiết kiệm nhân viên: EPFO)
      4. Đăng ký thuế chuyên nghiệp (đăng ký bắt buộc ở một số tiểu bang, như Maharashtra, Karnataka và Tây Bengal)
      5. Mở tài khoản ngân hàng nhà cái tặng tiền miễn phí
2. Áp dụng cho số nhận dạng giám đốc (DIN).

   Nếu có ít hơn ba giám đốc chưa có được số nhận dạng giám đốc (DIN), bạn có thể đăng ký số nhận dạng giám đốc (DIN) bằng Spice+ (Inc-32).
   Đối với hơn ba giám đốc, một ứng dụng cho số nhận dạng giám đốc (DIN) phải được thực hiện qua DIR3 trước khi gửi Spice+ (Inc-32).

3. Vị trí trụ sở chính của nhà cái tặng tiền miễn phí (Địa chỉ đã đăng ký).

   Nếu địa chỉ liên hệ của nhà cái tặng tiền miễn phí bạn đã được đăng ký, bạn không cần phải gửi Inc22 sau khi gửi Spice+ (Inc-32).
   Nếu địa chỉ không được đăng ký, Inc22 phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập nhà cái tặng tiền miễn phí.

4. Nhận số thuế.

   Số người nộp thuế của nhà cái tặng tiền miễn phí (Số tài khoản vĩnh viễn: pan) và số người giữ (Khấu trừ thuế và thu thập số tài khoản: TAN) sẽ được cấp sau khi nộp Spice+ (Inc-32).

Giai đoạn 3: Mở một tài khoản chứng khoán/chứng khoán điện tử (tài khoản Demat) và biểu mẫu điện tử cho các cổ đông (Biểu mẫu phi vật chất)

1. Sửa đổi pháp lý mới nhất
   phù hợp với Sửa đổi pháp lý ngày 27 tháng 10 năm 2023, các doanh nghiệp nhỏ (nhà cái tặng tiền miễn phí nhỏ) sẽ được yêu cầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 (trong vòng 18 tháng sau khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31 tháng 3 năm 2023):
   1. Chứng khoán và các chứng khoán khác (sau đây là "cổ phiếu và các chứng chỉ khác") chỉ có thể được sử dụng ở dạng kỹ thuật số (Chỉ ở dạng phi vật chất) sẽ được phát hành
   2. Thúc đẩy số hóa của tất cả các cổ phiếu đã phát hành, v.v. (tạo điều kiện cho việc phi vật chất hóa)

   nhà cái tặng tiền miễn phí đại chúng trong một thời gian dài (nhà cái tặng tiền miễn phí đại chúng) được yêu cầu để số hóa các chứng khoán như chứng chỉ chứng khoán (sau đây gọi là "Chứng chỉ chia sẻ, v.v."), nhưng các quy định này sẽ dẫn đến các nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân (nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân) cũng nợ cùng nghĩa vụ.
   Một "doanh nghiệp nhỏ" không được bao phủ bởi nhà cái tặng tiền miễn phí hiện hành đề cập đến một nhà cái tặng tiền miễn phí tư nhân có số vốn thanh toán dưới 40 triệu rupee và doanh số của báo cáo thu nhập hoặc lỗ gần đây nhất là ít hơn 40 triệu rupee (Điều 2, số 85 của Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí). Tuy nhiên, các nhà cái tặng tiền miễn phí giữ và các nhà cái tặng tiền miễn phí con (nhà cái tặng tiền miễn phí giữ hoặc nhà cái tặng tiền miễn phí con) không được bao gồm trong định nghĩa của một doanh nghiệp nhỏ (tức là, các nhà cái tặng tiền miễn phí nắm giữ và nhà cái tặng tiền miễn phí con sẽ được yêu cầu để số hóa cổ phiếu, v.v. dựa trên sửa đổi này).
   Xin lưu ý rằng nếu bạn không còn là một doanh nghiệp nhỏ sau ngày 31 tháng 3 năm 2023, bạn sẽ được tuân thủ điều này trong vòng 18 tháng kể từ cuối năm tài chính mà ngày bạn không còn là một doanh nghiệp nhỏ.

   Tài liệu tham khảo: Quy tắc sửa đổi thứ hai cho nhà cái tặng tiền miễn phí (Bản cáo bạch chứng khoán và phân bổ) năm 2023 (Các nhà cái tặng tiền miễn phí (Bản cáo bạch và phân bổ chứng khoán) Quy tắc sửa đổi thứ hai, 2023(1.1MB))

2. Mở tài khoản Demat
   Để giữ các cổ phiếu số hóa, v.v., bạn cần mở một tài khoản demat.
   Các trung gian tài chính (Ngân hàng, nhà cái tặng tiền miễn phí Chứng khoán, v.v.) cung cấp tài khoản Demat làNgười tham gia lưu ký(sau đây gọi là "DP"). Khi mở tài khoản Demat, nhà cái tặng tiền miễn phí có thể chọn bất kỳ DP nào. DP chính thức đăng ký với Cơ quan quản lý (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ: SEBI) được công bố trên trang web SEBI.
   Tập đoàn tiền gửi chứng khoán trung tâm của Ấn Độ (CSD) làGiới hạn lưu ký chứng khoán quốc gia(NSDL) vàDịch vụ lưu ký trung tâm (Ấn Độ) Limited(cdsl) và danh sách khác nhau tùy thuộc vào CSD mà bạn đăng ký.
   • Người tham gia lưu ký đã đăng ký- NSDL
   • Người tham gia lưu ký đã đăng ký- cdsl

   Sau khi chọn DP, bạn sẽ có thể thu thập các tài liệu cần thiết được chỉ định bởi DP và xác minh danh tính của bạn (Biết khách hàng của bạn: KYC) Quá trình phải được hoàn thành.
   Trong trường hợp các ứng dụng được thực hiện bởi một nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài, các tài liệu và chứng nhận bổ sung thường được DP yêu cầu.
   Ứng dụng mở tài khoản Demat có thể được hoàn thành trực tuyến với hầu hết các DPS.

Bước 4: Quy trình cho đến khi bắt đầu kinh doanh

nhà cái tặng tiền miễn phí (Sửa đổi) Đạo luật 2019 (nhà cái tặng tiền miễn phí (Sửa đổi) Đạo luật, 2019) không thể bắt đầu kinh doanh hoặc thực hiện vay trừ khi các điều kiện sau được đáp ứng:

1. 80996_81088
2. Xác nhận với địa chỉ được đăng ký với Cục Đăng ký doanh nghiệp đã được gửi qua Spice+/Inc-22 (Điều 12, đoạn 2 của Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí).

Quy trình thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh, v.v.

Văn phòng đại diện, chi nhánh và văn phòng dự án của Ấn Độ được quản lý và quy định bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, không giống như các nhà cái tặng tiền miễn phí. Các cơ sở này yêu cầu phê duyệt trước từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Tuy nhiên, sự chấp thuận trước của chính phủ Ấn Độ là bắt buộc trong các trường hợp sau [para1 (ii) của hướng chủ].

1. Ứng dụng của Pakistan/Corporate
2. 81574_81679
3. Quốc phòng, Viễn thông (Telecom), Bảo mật tư nhân, thông tin và phát sóng (Thông tin và phát sóng). Tuy nhiên, nếu sự chấp thuận hoặc giấy phép hoặc quyền của chính phủ đã được cấp bởi các bộ và cơ quan quản lý có liên quan, thì không cần phải phê duyệt trước Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Hơn nữa, nếu một đơn xin thành lập một văn phòng dự án liên quan đến lĩnh vực quốc phòng là không bắt buộc phải cấp sự chấp thuận riêng biệt của Chính phủ Ấn Độ miễn là một hợp đồng đã được kết thúc với Bộ Quốc phòng, Trụ sở Dịch vụ hoặc Khu vực Công cộng Quốc phòng.
4. Ứng dụng của NGO, Cơ quan Chính phủ. Tuy nhiên, nếu bạn tham gia một phần hoặc hoàn toàn vào các hoạt động được bảo vệ bởi Đạo luật quyên góp nước ngoài (Quy định) năm 2010, bạn sẽ có thể có được chứng chỉ đăng ký dựa trên Đạo luật và nhận Quy định kiểm soát ngoại hối (2016)Quy định quản lý ngoại hối, 2016).

Văn phòng đại diện (Văn phòng Liên lạc)

82329_82567Phụ lục C của hướng chủ].

82653_82763
Đối với các ứng dụng thành lập, các tài liệu cần thiết sau đây phải được đính kèm vào mẫu đơn đã chỉ định và ngân hàng được phê duyệt (Ngân hàng AD Danh mục I).

1. Bản sao đăng ký và bài viết của Trụ sở chính (một bản dịch tiếng Anh đã được công chứng và tông đồ ở quốc gia nơi nó được đặt, và được chứng nhận bởi Đại sứ quán/Lãnh sự quán Ấn Độ)
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất của trụ sở chính trong ba năm qua
3. Báo cáo giao dịch ngân hàng cho thấy nhiều năm giao dịch do ngân hàng phát hành tại nước này
4. cáo buộc phạm vi hoạt động, tuân thủ các quy định, v.v.
5. Ngân hàng giao dịch được chấp nhận/các tài liệu khác theo yêu cầu của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Thêm các tài liệu và thông tin cần thiết sau đây vào Cục Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự cho phép của cơ sở và xin đăng ký.

1. Bản sao đăng ký trụ sở chính và các bài viết của thành lập
2. Địa chỉ đăng ký trụ sở chính
3. Danh sách hiển thị tên, vị trí, địa chỉ, v.v.
4. Cơ quan được cấp để đại diện cho trụ sở chính (ủy quyền) Tên và địa chỉ của cư dân Ấn Độ
5. Địa chỉ vị trí được coi là cơ sở chính ở Ấn Độ
6. Một đại diện ở Ấn Độ được ủy quyền cho trụ sở chính (Đại diện được ủy quyền)
7. Thông tin liên quan đến việc thành lập hoặc đóng cửa văn phòng nếu bạn đã tiến hành kinh doanh trước đây ở Ấn Độ
8. Lời thề với các giám đốc và đại diện rằng không ai bị kết án trước đây hoặc đã bị tước khỏi nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc trình độ quản lý của họ trong và ngoài Ấn Độ

Chi tiết thủ tục và mẫu tài liệu cần thiết có sẵn từ trang web Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ: Trang tải xuống mẫu Fema (Fema Forms)
* Fema:Đạo luật quản lý ngoại hối(Đạo luật quản lý Foreex)

Phê duyệt phải được gia hạn cứ sau ba năm, thường là trong ba năm. Quy trình gia hạn cho các văn phòng đại diện được thực hiện tại một ngân hàng giao dịch được phê duyệt [para 2 (iii), 5 (1) của hướng chủ]. Tuy nhiên, không ngân hàng (Các nhà cái tặng tiền miễn phí tài chính phi ngân hàng: NBFCS) và các văn phòng đại diện trong lĩnh vực xây dựng và phát triển, phê duyệt được giới hạn trong hai năm và không thể gia hạn.para 2 (iii) của hướng chủ].

cành (Văn phòng chi nhánh)

Chi nhánh được thành lập thay mặt cho Trụ sở chính với mục đích thực hiện thương mại, cung cấp các dịch vụ khác nhau, v.v.
Các hoạt động kinh doanh được công nhận bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu, Dịch vụ tư vấn (không bao gồm các dịch vụ pháp lý), dịch vụ nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của nhà cái tặng tiền miễn phí mẹ, quảng bá các liên minh kỹ thuật và vốn và dịch vụ giao dịch và nhà cái tặng tiền miễn phí cho các nhà cái tặng tiền miễn phí phụ huynh. Thông thường, trong trường hợp các chi nhánh, các hoạt động sản xuất và chế biến không thể được thực hiện ở Ấn Độ [Phụ lục C của hướng chủ].
Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất và bán hàng cũng được phép cho các chi nhánh của các nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài được thành lập trong SEZ.

Cư dân bên ngoài nộp đơn xin chi nhánh ở Ấn Độ phải ghi nhận lợi nhuận ở quốc gia của họ trong năm năm kinh doanh vừa qua và có tài sản ròng ít nhất 100.000 đô la (hoặc tương đương) trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần đây nhất của họ.
Đối với một ứng dụng thành lập, các tài liệu cần thiết phải được đính kèm vào mẫu đơn được chỉ định và gửi tới Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ thông qua Ngân hàng Giao dịch được phê duyệt.
Thêm các tài liệu và thông tin cần thiết vào Cục Đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự cho phép của cơ sở và xin đăng ký.
Trong cả hai trường hợp, các tài liệu cần thiết giống như các tài liệu cho văn phòng đại diện.

Văn phòng dự án (Văn phòng dự án)

Thông thường, văn phòng dự án được thành lập để thực hiện các dự án quy mô lớn như các dự án xây dựng quy mô lớn, kỹ thuật dân dụng và phát triển cơ sở hạ tầng, và dự định rút khỏi Ấn Độ sau khi dự án hoàn thành.

Ứng dụng thành lập văn phòng dự án thường được phép nếu các điều kiện sau được đáp ứng bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) (Quyền chung). Nếu không, yêu cầu phê duyệt RBI riêng lẻ [para 2 (iv) của hướng chủ].

1. Kết thúc với một nhà cái tặng tiền miễn phí Ấn Độ để thực hiện dự án
2. Dự án phải có sự cho phép cần thiết từ cơ quan quản lý
3. Một trong những điều sau đây
   • Quỹ cho dự án phải được chuyển trực tiếp từ nước ngoài
   • Được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế song phương hoặc đa phương
   • nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc tổ chức Ấn Độ là đối tác đã nhận được một khoản vay đúng hạn từ một tổ chức tài chính công hoặc ngân hàng nội địa cho dự án

Các tài liệu cần thiết cho ứng dụng thành lập giống như các tài liệu và chi nhánh đại diện. Tuy nhiên, nếu bạn đang đăng ký cho một văn phòng dự án, thông tin sau sẽ được bao gồm trong biểu mẫu được chỉ định [Phụ lục B của hướng chủ].

1. Số tham chiếu hợp đồng và ngày
2. Chi tiết về các cơ quan có liên quan đã phê duyệt dự án/hợp đồng
3. Tổng số tiền hợp đồng
4. Địa chỉ văn phòng dự án/e-mail/số điện thoại/số fax
5. Cuộc sống dự kiến ​​của văn phòng dự án
6. Nội dung dự án

Gửi chứng chỉ hoạt động hàng năm

Văn phòng đại diện, chi nhánh và văn phòng dự án sẽ đủ điều kiện nhận Giấy chứng nhận hoạt động hàng năm từ Kế toán viên được quy định trong mẫu được chỉ định trong vòng sáu tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính (Chứng chỉ hoạt động hàng năm) và gửi nó cho ngân hàng giao dịch được phê duyệt [para 4 của hướng chủ].

Đăng ký với Cục Đăng ký doanh nghiệp và Cơ quan Cảnh sát có thẩm quyền

Đăng ký với Cục Đăng ký doanh nghiệp

Văn phòng đại diện, chi nhánh và văn phòng dự án sẽ được giao cho Cục Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép thành lập (Mẫu FC-1) [para 12 của hướng chủ, Điều 380 của Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí].

Đăng ký với các cơ quan cảnh sát có thẩm quyền

Người nộp đơn từ Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau hoặc Pakistan được yêu cầu đăng ký với cơ quan cảnh sát có thẩm quyền của tiểu bang.

Bản sao thư phê duyệt cho người nộp đơn từ nước được phê duyệt cho các mục đích của các biện pháp và hồ sơ cần thiết (Ngân hàng AD Danh mục I)para 6 của hướng chủ].

Đối tác kinh doanh trách nhiệm hữu hạn (Đối tác trách nhiệm hữu hạn: LLP)

LLP có thể thiết lập một thực thể có trách nhiệm hữu hạn của nhà cái tặng tiền miễn phí và các thành viên của nó có thể cung cấp các hoạt động kinh doanh linh hoạt thông qua báo cáo tối thiểu cho Cục Đăng ký doanh nghiệp.

Vào đầu năm 2008 khi Đạo luật LLP được giới thiệu, các nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài không được phép vào Ấn Độ tại LLP, nhưng như một bản sửa đổi tiếp theo, trong các khu vực mà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được phép đầu tư 100% thông qua con đường chấp thuận tự động.Chính sách FDI hợp nhất 2020(768kb)) Mục 3.2.4].

Nếu một nhà cái tặng tiền miễn phí nước ngoài vào Ấn Độ thông qua LLP, các hình thức kinh doanh không yêu cầu đầu tư vốn lớn có thể hoạt động hiệu quả hơn so với việc thành lập một nhà cái tặng tiền miễn phí con địa phương. Hơn nữa, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) thông báo cho LLP FDI (RBI/2013-14/566 A.P. (Sê-ri Dir) Thông tư số 123), LLP không thể thực hiện các khoản vay thương mại nước ngoài.

Đạo luật LLP sẽ được tổ chức sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 và sẽ được tổ chức trong Đạo luật LLP (Sửa đổi) 2021 (LLP (Sửa đổi) Đạo luật, 2021) có hiệu lực (Bộ thông báo của nhà cái tặng tiền miễn phí S.O. 621 (e) ngày 11 tháng 2 năm 2022). Nội dung chính được sửa đổi bởi cùng một hành động sửa đổi như sau:

1. Thư giãn các yêu cầu của cư dân Ấn Độ: Ít nhất một người phải là cư dân Ấn Độ, nhưng tiêu chuẩn đã thay đổi từ "182 ngày trở lên trước đó trong năm qua" thành "120 ngày trở lên trong năm tài chính" (Điều 7)
2. Một hình phạt chặt chẽ hơn đối với gian lận: Bản án tù đã được nêu ra từ 2 đến 5 năm như một hình phạt cho gian lận, tăng trách nhiệm pháp lý (Điều 30, khoản 2) (các khoản phạt tương tự không thay đổi với 50.000 hoặc nhiều hơn và hơn 500.000 hoặc ít hơn).
3. 90212_90281tốt), nhưng luật sửa đổi thay thế điều này bằng các hình phạt tài chính (hình phạt), nó sẽ bị ngừng hoạt động.
4. LLP nhỏ (LLP nhỏ): Nếu số tiền đóng góp nhỏ hơn 2,5 triệu (hoặc số tiền theo quy định) và số tiền bán hàng dưới 4 triệu, thì nó sẽ được coi là LLP nhỏ.

Ngoài ra, thông báo ngày 5 tháng 8 năm 2024 (Quy tắc hợp tác trách nhiệm hữu hạn (Sửa đổi), 2024(1.72MB)) sẽ cung cấp một trung tâm cho các quy trình rút tiền nhanh chóng nhằm hợp lý hóa và tiến hành các quy trình rút tiền cho LLP (Trung tâm xử lý Lối ra nhà cái tặng tiền miễn phí tăng tốc, "C-PACE") đã được giới thiệu.

Đóng nhà cái tặng tiền miễn phí con cục bộ

nhà cái tặng tiền miễn phí con địa phương (sau đây gọi là "nhà cái tặng tiền miễn phí") được thanh lý theo bốn cách:

1. Tòa án Luật nhà cái tặng tiền miễn phí (Tòa án Luật nhà cái tặng tiền miễn phí Quốc gia: NCLT) thanh lý ()

   [Thông báo của Bộ các vấn đề của nhà cái tặng tiền miễn phí ngày 15 tháng 12 năm 2016] Các quy định đã thực thi do NCLT thanh lý. Trong các trường hợp sau, NCLT dẫn đầu trong việc thanh lý (Điều 271 của Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí).

   1. Nếu nhà cái tặng tiền miễn phí chưa nộp báo cáo tài chính hoặc lợi nhuận hàng năm cho Cục Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí trong năm năm qua
   2. Nếu một thành viên của nhà cái tặng tiền miễn phí vượt qua độ phân giải đặc biệt
   3. Nếu nhà cái tặng tiền miễn phí vi phạm chủ quyền và uy tín của Ấn Độ, an ninh, tình bạn với nước ngoài, trật tự xã hội, lịch sự hoặc đạo đức
   4. 92890_92984
   5. Nếu NCLT xác định rằng nhà cái tặng tiền miễn phí là công bằng và công bằng

   Ngoài ra, các điều khoản cho việc thanh lý bởi NCLT, được Bộ Doanh nghiệp ban hành, đã được sửa đổi bởi Đạo luật Phá sản và Phá sản 2016.

2. thanh lý tự nguyện (Tự nguyện cuộn lên)

   Nếu một nhà cái tặng tiền miễn phí tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tự nguyện thực hiện thanh lý, nó có thể bắt đầu thủ tục thanh lý tự nguyện [Đạo luật Phá sản và Phá sản 2016].

   Nếu đa số giám đốc đưa ra tuyên bố dựa trên bản khai, nhà cái tặng tiền miễn phí có thể bắt đầu thanh lý tự nguyện.
   Ngoài ra, trong bản khai, phần lớn các giám đốc đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về hoạt động của nhà cái tặng tiền miễn phí và theo ý kiến ​​của giám đốc, nếu nhà cái tặng tiền miễn phí không có nghĩa vụ hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào, tất cả các nghĩa vụ có thể được thanh toán thông qua thủ tục thanh lý, với thu nhập từ việc bán hàng. Hơn nữa, nó phải được chứng minh rằng nó không phải là một thủ tục thanh lý cho các mục đích gian lận.

   Sau đó, nhà cái tặng tiền miễn phí chọn một người thanh lý, thanh lý hoạt động và phân phối tài sản. Khi một người thanh lý được bổ nhiệm, giám đốc, chủ tịch của nhà cái tặng tiền miễn phí, v.v. không có thẩm quyền.
   Sau khi nhà cái tặng tiền miễn phí được thanh lý, người thanh lý phải chuẩn bị một tuyên bố thanh lý nêu cách quá trình thanh lý được thực hiện và cách tài sản của nhà cái tặng tiền miễn phí được đổi. Tuyên bố thanh lý sẽ là một phần của mẫu đơn thanh lý với NCLT.

3. Thủ tục phá sản và thanh lý của nhà cái tặng tiền miễn phí [Đạo luật Phá sản và Phá sản 2016]

   Nếu một nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc đối tác trách nhiệm hữu hạn không thể trả cho chủ nợ một khoản nợ từ 10 triệu trở lên, chủ nợ, nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc đối tác trách nhiệm hữu hạn (hoặc thông qua các thành viên, đối tác, giám đốc, v.v.

   Các thủ tục phá sản của nhà cái tặng tiền miễn phí được thực hiện bởi các chuyên gia phá sản được chỉ định bởi người nộp đơn và NCLT. Một ủy ban tín dụng sẽ được thành lập trong quá trình tố tụng phá sản của nhà cái tặng tiền miễn phí.
   Chuyên gia phá sản chuẩn bị một kế hoạch phục hồi và nhận được sự chấp thuận từ ủy ban của các chủ nợ và NCLT.
   NCLT có thể tuyên bố lệnh bắt đầu thanh lý nhà cái tặng tiền miễn phí hoặc đối tác trách nhiệm hữu hạn nếu:

   1. Nếu NCLT không thể nhận được kế hoạch phục hồi vào thời hạn phá sản hoặc thủ tục phá sản sớm (gia hạn 180 ngày và thêm 90 ngày)
   2. Nếu NCLT không phê duyệt kế hoạch tái sinh do vi phạm tuân thủ
   3. Nếu chuyên gia phá sản thông báo cho NCLT về quyết định của các chủ nợ để thanh lý con nợ trước khi phê duyệt kế hoạch phục hồi
   4. Nếu con nợ vi phạm kế hoạch phục hồi được phê duyệt và nhận đơn xin thanh lý từ một bên liên quan khác ngoài con nợ gây bất lợi cho kết quả

   Tham khảo tài liệu của Bộ Kinh doanh sau đây để biết chi tiết.

   • General Gazette số 432 (thủ tục phá sản) ngày 30 tháng 11 năm 2016:95341_95455(1.25MB)(tiếng Hindi/tiếng Anh)
   • General Gazette số 460 (Quy trình đóng) ngày 15 tháng 12 năm 2016:Quy định của Hội đồng Phá sản và Phá sản Ấn Độ (Quy trình thanh lý), 2016(636kb)(tiếng Hindi/tiếng Anh)
4. Xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí khỏi đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí

   Theo Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí mới, Cục Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí có thể xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí và ban hành lệnh giải thể nhà cái tặng tiền miễn phí trong các trường hợp sau hoặc bằng ứng dụng từ nhà cái tặng tiền miễn phí.

   1. Nếu nhà cái tặng tiền miễn phí không thể bắt đầu hoạt động kinh doanh trong vòng một năm kể từ khi thành lập
   2. Nếu nhà cái tặng tiền miễn phí không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc kinh doanh nào trong hai năm qua

   Ngoài ra, sau khi thông qua nghị quyết đặc biệt tại cuộc họp của các cổ đông chung hoặc với sự đồng ý của hơn 75% các cổ đông, [Các nhà cái tặng tiền miễn phí (loại bỏ tên của các nhà cái tặng tiền miễn phí) Quy tắc 2016] được đáp ứng, nhà cái tặng tiền miễn phí có thể yêu cầu xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí khỏi đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí.

   Tham khảo các tài liệu sau để biết chi tiết.

   • General Gazette số 886 ngày 26 tháng 12 năm 2016 (xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí khỏi đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí): Thông báo của Bộ Kinh doanh (Các nhà cái tặng tiền miễn phí (loại bỏ tên của các nhà cái tặng tiền miễn phí khỏi Quy tắc Sổ đăng ký), 2016(567kb)) (tiếng Hindi/tiếng Anh)

Đóng các nhánh và văn phòng đại diện [para 10 của hướng chủ]

Nếu bạn đóng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của mình, bạn sẽ được chấp thuận cho các tài liệu cần thiết (Ngân hàng AD).
Các tài liệu chính như sau.

1. 97878_97942
2. Được chứng nhận bởi kiểm toán viên rằng tất cả các khoản nợ ở Ấn Độ đã được thanh toán, v.v.
3. Được xác nhận từ người nộp đơn hoặc trụ sở chính rằng không có phiên tòa đang chờ xử lý ở Ấn Độ và không có sự cản trở pháp lý nào về việc chuyển tiền
4. Báo cáo của Cục Đăng ký nhà cái tặng tiền miễn phí nói rằng người nộp đơn tuân thủ Đạo luật nhà cái tặng tiền miễn phí Ấn Độ

Ngân hàng giao dịch đã được phê duyệt đã nhận được các tài liệu này sẽ kiểm tra các tài liệu cần thiết và gửi cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ với một bản khai mà nó đã xác nhận nội dung.

LLP đóng

LLP được đóng theo ba cách:

1. 2012 LLP (Kết thúc và hòa tan) Thanh lý tự nguyện dựa trên các quy tắc
2. Quy trình theo Đạo luật Phá sản năm 2016
3. Xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí dựa trên quy tắc LLP 2009

2012 LLP (Kết thúc và hòa tan) Thanh lý tự nguyện dựa trên các quy tắc

LLP có thể tự nguyện giải quyết các nghị quyết đã được phê duyệt bởi hơn ba phần tư của tất cả các đối tác. Tuy nhiên, nếu có chủ nợ, sự chấp thuận của chủ nợ sẽ được yêu cầu bất kể có tài sản thế chấp hay không.
Gửi một bản khai hoặc báo cáo định giá tài sản xác nhận rằng nó không nhằm mục đích gian lận và gửi tài liệu cho Nhà đăng ký trong vòng 30 ngày sau khi giải quyết. Nếu hơn hai phần ba số chủ nợ đồng ý, việc giải quyết sẽ được tiến hành, nhưng nếu khoản nợ không thể được hoàn trả bằng cách bán tài sản, chủ nợ có thể tiến hành một cách mạnh mẽ với thủ tục thanh lý thông qua tòa án.

Quy trình dựa trên Đạo luật Phá sản năm 2016

"Người nhà cái tặng tiền miễn phí"cũng bao gồm các LLP, vì vậy các quy định về thủ tục theo Đạo luật cũng áp dụng cho LLP.

• Có khả năng thanh toán (dung môi)
• Phần lớn các đối tác tuyên bố rằng họ có thể trả hết các nghĩa vụ từ việc bán tài sản được thanh lý
• Thanh lý tùy chọn không được thực hiện với ý định gian lận

Xóa tên nhà cái tặng tiền miễn phí dựa trên Điều 37 của Quy tắc LLP 2009

LLP chưa bắt đầu kinh doanh kể từ khi thành lập hoặc không hoạt động trong hơn một năm có thể tự nguyện áp dụng để loại bỏ tên nhà cái tặng tiền miễn phí của họ thông qua "C-Pace". Định dạng được chỉ định "Mẫu 24(25kb)" như sau.

• Tất cả các hoạt động thương mại đã bị đình chỉ
• Đóng tất cả các tài khoản ngân hàng và nhận được chứng chỉ đóng cửa từ ngân hàng
• Thanh toán đầy đủ cho tất cả các chủ nợ
• Nếu Thỏa thuận LLP chưa được gửi tới MCA, vui lòng gửi nó bao gồm mọi thay đổi cho đến ngày
• Gửi báo cáo thường niên cho năm tài chính trong đó các hoạt động kinh doanh bị đình chỉ (Form-8,Mẫu-11)
• Xử lý tất cả các tài sản, thanh lý các khoản nợ và phân phối tài sản thặng dư cho đối tác

Ngoài ra, đối với các LLP chưa hoạt động trong kinh doanh trong hơn hai năm, tên nhà cái tặng tiền miễn phí của họ có thể bị xóa bởi C-PACE.